15 06 2016
كشفت هيئة النزاهة امس الثلاثاء عن تمكن فرق الضبط التابعة لها من إحباط محاولة لسرقة أكثر من ثمانية مليارات وثمنمئة مليون دينار من أموال مصرفي الرافدين والرشيد.وأوضحت الهيئة تفاصيل عمليتي الضبط بحصولها على «معلومات تفيد بوجود خطاب ضمان مزور في مصرف الرافدين ـ فرع الوزيرية- بقيمة سبعة مليارات وخمسمئة مليون دينار مقدم من قبل أحد موظفي الشركة العامة لصناعة السيارات وأحد التجار الذي حرر خطاب الضمان باسمه بعد حصوله على موافقة الشركة على بيعه سيارات وآليات بالتقسيط ولمدة سنتين مقابل تزويد الشركة بخطاب ضمان بالمبلغ المذكور صادر عن مصرف حكومي.
وأكدت الهيئة انتقال فريق الضبط التابع لها مباشرة إلى مقر المصرف بعد حصوله على المعلومات، إذ قام بضبط المتهمين بالجرم المشهود واقتيادهم بصحبة المبرز الجرمي إلى قاضي التحقيق بعد التأكد من عدم صحة خطاب الضمان.
وأضافت الهيئة أن عملية الضبط الأخرى أسفرت عن تمكن فريق الضبط التابع لها من إحباط محاولة أحد المحامين من تمرير صكين مزورين بقيمة مليار وثلثمئة وثمانين مليون دينار عبر مصرف الرشيد ـ فرع واحد حزيران في محافظة كركوك، وإيقافها صرف المبلغِ، وضبط المتهم وإصدار مذكرة قبض بحق المتهم الرئيس في القضية.
ونبهت على أن المتهم الرئيس كان قد حاول الاستحواذ على المبلغِ المذكور «عن طريق تأشير إيداعات وهمية في حساب البطاقة الذكية باستخدام المنفذ المسمى (قلعة الأزهار) العائد له» لافتة إلى أن تحرياتها توصلت إلى «أن الصكين المزورين المقدمين يعزى تحريرهما إلى أحد زبائن المصرف، ومسحوبين لأمر المتهم الرئيس صاحب المنفذ الذي أقدم بدوره على تظهيرهما للمتهم (المحامي)، موضحة أن فريق الضبط التابع لها تحرك صوب مقر المصرف، فضبط المتـهم والصكـين المزورين، وعرضهما على قاضي التحقيق المختص، الذي قرر توقيف المتهم وإصدار مذكرة اعتقال بحق المتهم الرئيس في القضية (صاحب المنفذ).
© Al Sabaah 2016
