25 07 2016

وقعت وزارة التجارة والصناعة مذكرة تفاهم مع وحدة التحريات المالية الكويتية بشأن التعاون وتبادل المعلومات في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.

وقال وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي خلال مؤتمر صحافي عقد امس بهذه المناسبة بحضور وكيل وزارة التجارة والصناعة بالانابة الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية سميرة الغريب، ورئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب طلال الصايغ، ومدير ادارة غسل الاموال في الوزارة هدى العنزي

أن التجارة استطاعت الوصول لمراحل متقدمة في مجال مكافحة غسل الاموال بالتعاون مع وحدة التحريات المالية وذلك عبر تعاون الوزارة مع الجهات المعنية في الكويت، مشيرا الى ان بلورة الافكار الاساسية في مذكرة التفاهم هي التزام قانوني على الوزارة حيث تم وضعها في الاطار القانوني المطلوب.

واوضح ان هذا الموضوع حظي باهتمام خاص خلال الفترة الماضية من قبل ادارة غسل الاموال بالوزارة من خلال دراسة الالتزامات الواجبة على الكويت في مجال غسل الاموال عبر التزاماتها بالاتفاقيات الدولية بالنسبة للامم المتحدة او الفرق الدولية المتخصصة في التفتيش والرقابة على هذا الجانب.

وذكر انه عبر المذكرة سيتم تحديد اوجه التعاون وتبادل المعلومات عبر الاطر القانونية كونها معلومات شخصية بما يحقق الالتزام القانوني الدولي.

واشار الى ان هذه البيانات الاصل في القانون ان يحمي سريتها وخصوصيتها لكن في المقابل متى ما ارتبطت هذه المعلومات بمجالات معينة يقتضي القانون الكشف عنها ويجب ان يتم ذلك في حدود ما يسمح به القانون.

ولفت الى ان وحدة التحريات سوف تتعاون مع الوزارة لتطوير العمل في مجال مراقبة غسل الاموال وتمويل الارهاب، مبينا ان مذكرة التفاهم عبارة عن مذكرة تعاون في هذا المجال لاستكمال البنى القانونية التي التزمت الوزارة بها من خلال الاتفافيات الدولية.

تمويل الإرهاب
من جانبه، قال رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب طلال الصايغ في تصريح صحافي عقب توقيع مذكرة التفاهم ان المذكرة تأتي استجابة لاستراتيجية وطنية شاملة اعدتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لتعزيز مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب خلال الـ 4 سنوات المقبلة في الكويت.

واضاف ان احد المحاور الاساسية لهذه الاستراتيجية هي ابرام مذكرات تفاهم او تفعيل وتعزيز التعاون الوطني بين الجهات المختلفة في الكويت.

© Annahar 2016