أبوظبي: أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية  في أبوظبي العالمي (ADGM) عن سحب ترخيص الأعمال والمهن غير المالية المحددة  من شركة الإمارات للمحاماة ذ.م.م، نظراً لعدم استيفائها لبعض المتطلبات الخاصة بقواعد وتوجيهات مكافحة غسل الأموال والعقوبات. 

يُطبق هذا الإجراء على شركة الإمارات للمحاماة ذ.م.م المسجلة في أبوظبي العالمي (ADGM) (رقم الرخصة: 000001769)، ولا يشمل أي كيانات أخرى تعمل تحت نفس الاسم التجاري أو أسماء مشابهة خارج أبوظبي العالمي (ADGM)، بما فيها ضمن دولة الإمارات  العربية المتحدة.

ويترتب على الإجراء المتخذ من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية  منع شركة الإمارات للمحاماة ذ.م.م من القيام بالاستشارات القانونية في أبوظبي العالمي (ADGM).

وقررت سلطة تنظيم الخدمات المالية  سحب ترخيص الأعمال والمهن غير المالية المحددة  من الإمارات للمحاماة ذ.م.م بعد أن تبين لها أن الإمارات للمحاماة فشلت فيما يلي:

  1. الامتثال لمتطلبات الإبلاغ الخاصة بقواعد مكافحة غسل الأموال، وذلك لمدة طويلة، ولم تقم الشركة بتصحيح هذه الإخفاقات؛ و 

  2. تطبيق والحفاظ على السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط اللازمة لضمان الامتثال للمتطلبات المنصوص عليها ضمن قواعد مكافحة غسل الأموال.

ويُذكر أن سلطة تنظيم الخدمات المالية  قد اتخذت إجراءات تأديبية سابقة بحق الإمارات للمحاماة بسبب عدم امتثالها لقواعد مكافحة غسل الأموال. ففي مايو 2021، فرضت سلطة تنظيم الخدمات المالية  غرامة مالية قدرها 10 آلاف دولار أمريكي على شركة الإمارات للمحاماة لعدم تقديمها الإقرار المطلوب وفقاً لقواعد مكافحة غسل الأموال؛ وفي سبتمبر 2023، فرضت السلطة غرامة مالية قدرها 26 ألف دولار أمريكي على شركة الإمارات للمحاماة نتيجة عدم تسجيلها في نظام الإبلاغ الخاص بمكافحة غسل الأموال (goAML).

وتعليقاً على هذا الموضوع، صرَح إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM): "تلتزم سلطة تنظيم الخدمات المالية  بدعم التزام دولة الإمارات بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولمكافحة الجرائم المالية، لا بد من ضمان امتثال الأعمال والمهن غير المالية المحددة  للمتطلبات الاتحادية ومتطلبات سلطة تنظيم الخدمات المالية الخاصة بمكافحة غسل الأموال . ولن تتردد سلطة تنظيم الخدمات المالية  في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي شركة أو مهنة غير مالية لا تمتثل لمتطلبات مكافحة غسل الأموال".

نبذة عن أبوظبي العالمي (ADGM):

أبوظبي العالمي (ADGM)، هو المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة منذ افتتاحه في 21 أكتوبر 2015. ساهم أبوظبي العالمي (ADGM) في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد ومقر متميز لممارسة الأعمال، كما يشكل حلقة وصلٍ إستراتيجية بين الاقتصادات المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وكافة أنحاء العالم.

يتولى أبوظبي العالمي (ADGM) مهمة حوكمة جزيرة الماريه وجزيرة الريم بأكملهما اللتين تشملان المنطقة المالية الحرة لإمارة أبوظبي، ويعمل أبوظبي العالمي (ADGM) ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على التطبيق المباشر للقانون العام الإنجليزي.

صُنّف أبوظبي العالمي (ADGM) كواحد من أبرز المراكز المالية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث يوفر بيئة عمل متطورة وشاملة للمؤسسات المالية وغير المالية العالمية، تساعد على النمو وتمتاز بالمرونة وتبعث نحو التفاؤل. ويتيح أبوظبي العالمي (ADGM) لكافة الكيانات العاملة ضمن نطاقه الاستفادة من خصائص الشمول، والتطور، والتنوع بين أبوظبي العالمي (ADGM) والأسواق العالمية الأخرى.

-انتهى-

#بياناتشركات